AFFAIRE KB-LUX
Période :
16 avril 1999 - 30 avril 1999
N° Dossier :
10374-1
Index des titres :
5 documents
actuellement encodés
Perquisitions judiciaires
(150 item)
Affaire KB-Lux
(59 item)
Fraude fiscale
(208 item)
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23 avril 1999
(12 item)
''KB-Lux - Nouvelle vague de perquisitions, dans le volet blanchiment''
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24 avril 1999
(17 item)
''Affaire KB-Lux - Perquisitions - Indices mis au jour''
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29 avril 1999
(16 item)
''Affaire KB-Lux : des milliers de clients identifiés - Les nouvelles dimensions de la fraude''
''KB-Lux - La fraude porte sur 600 milliards - 40.000 clients vont devoir expliquer l'origine de leur patrimoine et pourquoi ils n'ont pas payé le précompte mobilier''
''KB Lux : 4.000 clients en ligne de mire, 600 milliards cachés au fisc ? - Des micro-fiches bancaires saisies désignent davantage des fraudeurs potentiels - Reste à  tout vérifier''
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Opération back-to-back
(3 item)
Poursuite de l'enquête
(435 item)
Blanchiment d'argent
(125 item)
Instruction judiciaire
(1217 item)
Carrousel à  la TVA
(36 item)
Evasion fiscale
(19 item)
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Leys, Jean-Claude (juge d'instruction)
(70 item)
Wigny, Damien (président du comité directeur de la KB-Lux)
(10 item)
ISI - Inspection Spéciale des Impà ´ts
(94 item)
Justice belge
(3486 item)
KB-Lux
(37 item)